Grupo contava com manobras para ocultar valores e bens por meio de familiares e laranjas
Dois empresários foram presos, nesta quarta-feira (30) em uma Força-Tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia. A ação investiga um grupo empresarial de mineração beneficiamento, indústria e comércio de minerais, que teria sonegado ao Estado um valor milionário em impostos (ICMS). O grupo teria sonegado R$ 35 milhões.
Segundo os investigadores, o grupo tinha diversas manobras para ocultar valores e bens por meio de familiares e laranjas. A apuração sinaliza para diversos indícios de lavagem de dinheiro. A Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip) ainda identificou que as empresas do grupo praticaram fraudes tributárias e faziam a inserção de dados inexatos nos documentos fiscais para reduzir o ICMS.
Além das prisões, outros quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Bahia e no estado de Minas Gerais. A operação contou na Bahia com a participação de três promotores de Justiça, três delegados de Polícia, oito policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), seis servidores do Fisco Estadual e dois servidores do MPBA.
